大秦铁路股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大秦铁路股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2010年10月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2010年9月29日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　经认真审议，会议通过以下议案：

　　议案一、关于解聘王和平先生、薛泉增先生副总经理的议案：因工作需要，根据《中华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定，公司董事会决定解聘王和平先生、薛泉增先生公司副总经理职务。 表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　议案二、关于聘任黄松青先生为副总经理的议案：鉴于公司原副总经理王和平先生、薛泉增先生已离任，根据《中华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定，经总经理提名，公司董事会决定聘任黄松青先生为公司副总经理兼董事会秘书。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　议案三、关于聘任孙禹文先生为副总经理的议案：鉴于公司原副总经理王和平先生、薛泉增先生已离任，根据《中华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定，经总经理提名，公司董事会决定聘任孙禹文先生为公司副总经理。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司四位独立董事于长春先生、周春生先生、肖序先生、李文兴先生根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，对黄松青先生、孙禹文先生担任公司副总经理的任职资格进行了认真、负责的核查，发表意见如下：

　　经审查，黄松青先生、孙禹文先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》以及公司的有关规定，具备在大秦铁路股份有限公司担任副总经理的任职资格。